Verafin

Para los equipos de Cumplimiento, Auditoría y GRC en instituciones financieras, Verafin ofrece un cambio fundamental de la monitorización aislada y basada en reglas a una defensa colectiva impulsada por IA. Su principal fortaleza reside en su enfoque de consorcio, que agrupa datos anonimizados de más de 2,800 instituciones participantes, representando casi $12 billones en activos. Este enorme conjunto de datos alimenta sus modelos de IA, permitiéndoles detectar redes de crimen complejas y transinstitucionales que son invisibles para los sistemas de un solo banco. La prueba está en los resultados: Verafin informa que un Banco Global de Importancia Sistémica (G-SIB) utilizó estos conocimientos del consorcio para reducir los falsos positivos en un 25% mientras aumentaba simultáneamente el valor del fraude de transferencias detectado en un 250%. Esto se traduce directamente en una función de cumplimiento más eficiente y efectiva, permitiendo a su equipo centrarse en investigaciones de alto impacto en lugar de perseguir alertas sin salida. Respaldado por Nasdaq y elogiado por los analistas de Chartis por su innovación e iniciativas de IA, Verafin proporciona un conjunto de herramientas de extremo a extremo, desde la interdicción de pagos en tiempo real hasta la presentación automatizada de SAR y CTR, para optimizar todo su flujo de trabajo de cumplimiento de delitos financieros.