Trulioo

Для любого специалиста по GRC, управляющего международными операциями, Trulioo объединяет фрагментированный и сложный ландшафт соответствия требованиям в единую, управляемую платформу. Доказательство тому — ее глобальный масштаб: одна интеграция API открывает доступ к более чем 450 источникам данных и 14 000 типам документов в 195 странах. Это устраняет необходимость поиска и интеграции нескольких региональных поставщиков, значительно сокращая затраты на разработку и ускоряя выход на рынок. Что особенно важно, Trulioo создан для регуляторного контроля. Он явно помогает вам соответствовать требованиям таких крупных органов, как FinCEN, FCA и FINTRAC. Его инструмент UBO Discovery на основе ИИ автоматизирует сложную задачу по выявлению бенефициарных владельцев для KYB, а его модели машинного обучения оптимизируют маршрутизацию проверки для достижения максимальной точности и скорости. Для целей аудита платформа мгновенно генерирует готовые к аудиту отчеты, предоставляя четкий и обоснованный след вашей деятельности по проверке. Объединяя KYC, KYB и обнаружение мошенничества, Trulioo предлагает комплексное решение для снижения рисков при глобальном привлечении клиентов.