Sanction Scanner

Para los profesionales de cumplimiento, Sanction Scanner consolida funciones AML críticas en una única plataforma impulsada por IA llamada Fusion AI. Esto elimina la necesidad de manejar herramientas dispares para el cribado, la monitorización de transacciones y la evaluación de riesgos. La fortaleza de la plataforma reside en su cobertura de datos, extrayendo de más de 3,000 fuentes de sanciones, PEP y listas de vigilancia en más de 220 países, asegurando un cribado global completo. Un beneficio clave es la reducción significativa de los gastos operativos. Un estudio de caso publicado con un neobanco demuestra una reducción del 70% en los falsos positivos, liberando tiempo de los analistas para casos de alto riesgo genuinos. Las capacidades en tiempo real del sistema, con un tiempo de respuesta promedio de la API de 250 ms, significan que las verificaciones de cumplimiento no se convierten en un cuello de botella durante la incorporación de clientes o el procesamiento de pagos. Con más de 800 clientes, Sanction Scanner ofrece una solución probada que proporciona un panel centralizado, informes regulatorios automatizados y sólidas pistas de auditoría, apoyando directamente las obligaciones de supervisión y presentación de informes de un MLRO.