Automatize a triagem AML, monitoramento de transações e detecção de fraudes com uma plataforma de risco unificada e nativa de IA.
Faça a triagem contra mais de 3000 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas em tempo real.
8.7Zekai
Nosso vereditoModerado
Sanction Scanner é uma plataforma de compliance AML robusta e completa, com cobertura de dados impressionante e automação poderosa.
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8.7 Zekai
Hub Unificado de Compliance AML
IA para Conformidade, Auditoria e GRC
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8.7/10Pontuação Zekai
Triagem AMLMonitoramento de TransaçõesVerificação KYBMídia AdversaAvaliação de Risco
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Para profissionais de Compliance, Auditoria e GRC, o Sanction Scanner é uma solução de IA de ponta para automatizar processos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Ele oferece uma plataforma unificada que combina triagem em tempo real contra mais de 3.000 listas de observação globais com monitoramento de transações e detecção de fraudes impulsionados por IA, comprovadamente reduzindo falsos positivos em até 70%.
CategoryAML & KYC Compliance
Best ForUnified, real-time AML compliance automation
Price FromOn request
FreeYes (Limited free tools)
DifferentiatorFusion AI platform unifies screening, monitoring, and risk assessment.
ProofTrusted by 800+ clients; case study shows 70% reduction in false positives.
Rating4.4/5
📖 Sobre Sanction Scanner
Como Funciona
Seu fluxo de trabalho, automatizado
1
Integre e Configure
Conecte o Sanction Scanner aos seus sistemas via sua API RESTful ou configure sua equipe no painel baseado na web em horas.
2
Automatize a Triagem e o Monitoramento
Execute verificações automatizadas e em tempo real para sanções, PEPs e mídias adversas durante o onboarding e para todas as transações em andamento.
3
Gerencie Alertas e Relate
Investigue alertas através da interface unificada de gerenciamento de casos, reduza falsos positivos e gere relatórios prontos para auditoria.
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antes & Depois
❌ antes
Verificações de sanções manuais e lentas, levando a muitos falsos positivos e atrasos de compliance.
Onboarding de dias✅ Depois
Triagem automatizada e em tempo real de todos os clientes e transações a partir de uma única plataforma.
Onboarding de minutosProva Social
Confiado por 800+
800+ profissionais usam esta ferramenta
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funciona com seu stack existente
API RESTful Webhooks SDKs e Bibliotecas Coleção Postman
Complexidade de configuração: Moderado
Sanction Scanner oferece um conjunto de soluções anti-lavagem de dinheiro (AML) impulsionadas por IA para profissionais de compliance e GRC. Ele automatiza a triagem de sanções, monitoramento de transações, avaliação de risco de clientes e verificações KYB para otimizar os fluxos de trabalho de compliance e reduzir falsos positivos.
A decisão
Vale a pena?
Retorno do investimento
Ao automatizar a triagem manual e reduzir os falsos positivos em 70% (conforme relatado), as equipes podem realocar centenas de horas de analistas por mês para investigações de alto risco, em vez de verificações de rotina.
Feito para
Oficiais de Compliance (MLROs), Analistas de Crimes Financeiros e Equipes de Risco e Compliance em setores regulamentados como bancos, fintech, cripto e seguros.
Esforço de adoção
Moderado
Conformidade
O fornecedor declara conformidade com o GDPR e possui certificações ISO e SOC2, conforme mencionado em suas páginas 'Confiança e Segurança' e 'Compliance e Certificações'.
Para quem é
Por que Conformidade, Auditoria e GRC escolhem esta ferramenta
Visão geral aprofundada
Principais casos de uso
Otimize o Onboarding de Clientes
Oficial de Compliance
Use a API para triar automaticamente novos clientes contra sanções globais, PEP e listas de mídias adversas durante a criação da conta, reduzindo o tempo de revisão manual.
Onboarding mais rápido e em conformidadeInvestigue Atividades Suspeitas de Forma Eficiente
Analista de Crimes Financeiros
Aproveite a plataforma unificada para visualizar a pontuação de risco de um cliente, histórico de transações e alertas de triagem em um só lugar, acelerando o gerenciamento de casos.
70% menos falsos positivosVerifique Entidades Comerciais com Confiança
Especialista em KYB
Use o módulo KYB para verificar automaticamente os detalhes da empresa e identificar os Beneficiários Finais (UBOs), garantindo a conformidade antes de estabelecer relações comerciais.
Aceitação mais rápida de clientes B2B✓ Prós
Cobre mais de 3.000 sanções, PEP e listas de observação de mais de 220 países.
Plataforma unificada 'Fusion' combina triagem, monitoramento e avaliação de risco.
Reduz falsos positivos em até 70% (conforme estudo de caso de um neobanco).
API poderosa com suporte a webhooks para integração profunda de sistemas.
Inclui ferramentas gratuitas para verificações rápidas e ad-hoc de sanções e PEP.
· Contras
O preço não está disponível publicamente e requer uma demonstração e uma chamada de vendas.
O conjunto abrangente de recursos pode ser complexo para equipes muito pequenas.
Dependência das fontes de dados do fornecedor; sem menção de integração de listas personalizadas.
⚡ Veredicto Editorial
Sanction Scanner é uma plataforma de compliance AML robusta e completa, com cobertura de dados impressionante e automação poderosa. Seu sistema unificado 'Fusion' simplifica fluxos de trabalho complexos, embora a falta de preços públicos exija um contato direto com vendas, o que pode não ser adequado para equipes que precisam de estimativas orçamentárias imediatas.
Perguntas e Respostas
Frequentemente perguntadas perguntas
Como o Sanction Scanner lida com diferentes regulamentações específicas de cada país?
O Sanction Scanner cobre dados de mais de 220 países, incluindo listas importantes como OFAC, ONU, UE e HMT, permitindo que as empresas configurem regras de triagem para atender a requisitos jurisdicionais específicos. A plataforma também fornece um índice de risco de país baseado em dados do GAFI e de Basileia.
Posso integrar o Sanction Scanner com meu CRM ou sistema bancário central existente?
Sim, a integração é um recurso central. O Sanction Scanner fornece uma API RESTful, SDKs e suporte a webhooks, permitindo que você incorpore suas capacidades de triagem e monitoramento diretamente em seus fluxos de trabalho e plataformas existentes.
Qual é a melhor ferramenta de triagem AML para uma startup de fintech?
O Sanction Scanner é um forte candidato para startups de fintech devido à sua abordagem API-first, que permite escalar com o crescimento. Ele fornece recursos AML de ponta a ponta, desde o onboarding até o monitoramento de transações, em um único pacote.
Qual ferramenta de IA automatiza verificações de PEP e mídias adversas?
O Sanction Scanner automatiza a triagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas. Seu motor impulsionado por IA verifica bancos de dados PEP estruturados e escaneia inteligência de notícias negativas globais para identificar riscos reputacionais em tempo real.
Como o Sanction Scanner reduz falsos positivos na triagem AML?
A plataforma usa triagem nativa de IA e resolução de entidades para distinguir melhor entre correspondências verdadeiras e resultados irrelevantes. Um estudo de caso em seu site mostra que essa abordagem ajudou um neobanco a reduzir falsos positivos em 70%, permitindo que os analistas se concentrem em riscos genuínos.
Qual é o melhor software para monitoramento de transações em tempo real?
O Sanction Scanner oferece uma solução robusta para monitoramento de transações em tempo real. Seu motor impulsionado por IA monitora as transações à medida que ocorrem, detecta anomalias e tria automaticamente remetentes e destinatários contra listas de observação globais via sua API.
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Preços personalizados com base em módulos, volume de uso e tamanho da empresa. Requer uma demonstração e consulta com vendas.
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- **Master the Data:** See how to leverage 3,000+ global data sources.
- **Reduce False Positives:** Implement strategies to fine-tune the AI screening engine.
- **Integrate with Your Stack:** Get an overview of the API and webhook capabilities.
- **Automate Reporting:** Discover how to generate audit-ready reports from the dashboard.
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Sobre Sanction Scanner
Descrição completa
Sanction Scanner oferece um conjunto de soluções anti-lavagem de dinheiro (AML) impulsionadas por IA para profissionais de compliance e GRC. Ele automatiza a triagem de sanções, monitoramento de transações, avaliação de risco de clientes e verificações KYB para otimizar os fluxos de trabalho de compliance e reduzir falsos positivos.
Veredicto Editorial
Sanction Scanner é uma plataforma de compliance AML robusta e completa, com cobertura de dados impressionante e automação poderosa. Seu sistema unificado 'Fusion' simplifica fluxos de trabalho complexos, embora a falta de preços públicos exija um contato direto com vendas, o que pode não ser adequado para equipes que precisam de estimativas orçamentárias imediatas.
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