Sanction Scanner

Für Compliance-Experten konsolidiert Sanction Scanner kritische AML-Funktionen in einer einzigen, KI-gesteuerten Plattform namens Fusion AI. Dies eliminiert die Notwendigkeit, verschiedene Tools für Screening, Transaktionsüberwachung und Risikobewertung zu jonglieren. Die Stärke der Plattform liegt in ihrer Datenabdeckung, die aus über 3.000 Sanktions-, PEP- und Watchlist-Quellen aus über 220 Ländern stammt und ein umfassendes globales Screening gewährleistet. Ein wesentlicher Vorteil ist die signifikante Reduzierung des Betriebsaufwands. Eine veröffentlichte Fallstudie mit einer Neobank zeigt eine Reduzierung der Fehlalarme um 70 %, wodurch Analystenzeit für echte Hochrisikofälle frei wird. Die Echtzeitfähigkeiten des Systems mit einer durchschnittlichen API-Antwortzeit von 250 ms bedeuten, dass Compliance-Prüfungen während der Kundenakquise oder Zahlungsabwicklung nicht zu einem Engpass werden. Mit über 800 Kunden bietet Sanction Scanner eine bewährte Lösung, die ein zentralisiertes Dashboard, automatisierte regulatorische Berichterstattung und robuste Audit-Trails bietet und die Überwachungs- und Berichtspflichten eines MLRO direkt unterstützt.