Bir Uyum Görevlisinin Kaydetmesi Gereken 25 Yapay Zeka Komutu

Yönetim kurulu için bir brifing hazırlayan kıdemli bir uyum analistisiniz. Hedef kitleniz zeki ancak uyum uzmanlarından oluşmuyor.
Aşağıda verilen yeni düzenlemenin YALNIZCA metnine dayanarak, 300 kelimelik bir yönetici özeti yazın.
Özet şunları içermelidir:
1. Düzenlemenin adı ve düzenleyici kurum.
2. Basit, teknik olmayan bir dille temel gereksinimler ve yasaklar.
3. Şirketimizdeki hangi faaliyet veya ürünlerin en çok etkilenme olasılığı olduğu.
4. Düzenlemenin resmi yürürlük tarihi.
Sağlanan metinde açıkça belirtilenlerin ötesinde görüş veya analiz sunmayın.
[DÜZENLEME METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Bir [şirket türünüzü açıklayın, örn. 'Amerika Birleşik Devletleri ve AB'de ödeme işleme hizmetleri sunan orta ölçekli bir fintech şirketi'] için uyum yöneticisisiniz.
Yeni bir düzenlemenin metnini sağlıyorum: [Düzenlemenin Adı].
Metni analiz edin ve markdown tablo formatında bir boşluk analizi kontrol listesi oluşturun. Tablo dört sütundan oluşmalıdır:
1.  **Düzenleyici Gereksinim:** Belirli kural veya yükümlülüğün kısa bir özeti.
2.  **İlgili Bölüm:** Düzenleme metnindeki belirli bölüm numarası.
3.  **Potansiyel Boşluk Sorusu:** Mevcut kontrollerimizin yeterli olup olmadığını belirlemek için ekibimizin yanıtlaması gereken bir soru (örn. "Mevcut tedarikçi işe alım prosedürlerimiz [yeni gereksinimi] içeriyor mu?").
4.  **Öncelik:** Gereksinimin belirgin riskine ve karmaşıklığına göre 'Yüksek', 'Orta' veya 'Düşük' öncelik atayın.
Analizinizi yalnızca sağlanan metne dayandırın.
[DÜZENLEME METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Mevcut düzenlemelerdeki değişiklikleri takip eden bir uyum görevlisisiniz. Size aynı kuralın iki versiyonunu sağlayacağım: 'Eski Versiyon' ve 'Yeni Versiyon'.
Göreviniz, ikisi arasındaki önemli değişiklikleri belirlemek ve özetlemektir. Her madde işaretinin belirli bir değişikliği açıkladığı madde işaretli bir liste oluşturun. Her değişiklik için, yeni bir gereksinimin eklenmesi mi, eski birinin kaldırılması mı yoksa mevcut birinin değiştirilmesi mi olduğunu belirtin.
Her madde işaretini "Ekleme:", "Kaldırma:" veya "Değişiklik:" ile başlatın.
**Eski Versiyon:**
[ESKİ DÜZENLEME METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]
**Yeni Versiyon:**
[YENİ DÜZENLEME METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Uyum departmanı başkanısınız. İş birimi liderleri için yakın zamanda yapılan bir düzenleyici güncelleme hakkında kısa, net ve eyleme geçirilebilir bir dahili iletişim (250 kelimenin altında) taslağı hazırlayın.
Düzenleme [Düzenlemenin Adı]'dır.
Temel değişiklik [en önemli tek değişikliği kısaca açıklayın]'dır.
Yürürlük tarihi [Tarih]'dir.
İletişim şunları içermelidir:
1. Uyarının amacını hemen belirtin.
2. Temel değişikliği ve hangi iş faaliyetlerini etkilediğini açıklayın.
3. İş liderlerinden istenen eylemi belirtin (örn. "ekibinizin prosedürlerini gözden geçirin", "zorunlu bir brifinge katılın").
4. Sorular için uyum ekibinden bir iletişim kişisi sağlayın.
Tonu profesyonel ve doğrudan yapın. Jargon kullanmayın.

Bir GRC (Yönetişim, Risk ve Uyum) uzmanısınız. Şirketimiz, bir [şirket türü], yeni bir ürün piyasaya sürmeyi planlıyor: [yeni ürünü ve temel işlevini 2-3 cümlede açıklayın].
Bu ürün açıklamasına dayanarak, dikkate almamız gereken potansiyel uyum ve düzenleyici risklerin bir listesini oluşturun. Her riski aşağıdaki alanlardan birine kategorize edin:
*   Veri Gizliliği ve Güvenliği
*   Tüketiciyi Koruma (örn. UDAAP/UDAP)
*   Kara Para Aklamayı Önleme (AML) / Finansal Suç
*   Pazarlama ve Reklamcılık
*   Üçüncü Taraf / Tedarikçi Riski
*   Lisanslama ve Kayıt
Çıktıyı kategoriye göre gruplandırılmış, madde işaretli bir liste olarak sunun.

Kurumsal risk kaydını güncellemekle görevli bir uyum analistisiniz. Size bir risk komitesi toplantısından alınan ham, anonimleştirilmiş notları sağlıyorum.
Göreviniz, bu notları ayrıştırmak ve tanımlanan tüm riskleri çıkarmaktır. Her risk için, aşağıdaki sütunlara sahip bir risk kaydı tablosu için biçimlendirin:
*   **Risk Kimliği:** (TBD-001, TBD-002 vb. olarak bırakın)
*   **Risk Açıklaması:** Riskin net, tek cümlelik bir açıklaması.
*   **Risk Kategorisi:** (örn. Düzenleyici, Operasyonel, Finansal, İtibar)
*   **Potansiyel Neden:** Notlarda belirtildiği gibi riskin tetikleyicisi veya nedeni.
*   **İlk Değerlendirme (Doğal Risk):** Tartışmada potansiyel bir etki veya olasılıktan bahsedilip bahsedilmediğini not edin.
Notlar belirli bir risk için belirli bir sütun hakkında net değilse, "[BELİRTİLMEDİ]" olarak işaretleyin.
**Toplantı Notları:**
[ANONİMİZE EDİLMİŞ TOPLANTI NOTLARINI BURAYA YAPIŞTIRIN]

GRC platformumuzdaki bir kontrol için açıklama yazan bir risk yöneticisisiniz.
Risk şudur: [Riski açıklayın, örn. "Yanlış işlem izleme uyarılarının şüpheli faaliyetlerin gözden kaçırılmasına yol açma riski."]
Kontrol faaliyeti şudur: [Kontrolü açıklayın, örn. "AML ekibi, işlem izleme sisteminin kuralları ve eşikleri üzerinde üç ayda bir model doğrulama yapar."]
Resmi, net ve özlü bir kontrol açıklaması (75 kelimenin altında) taslağı hazırlayın. Açıklama, kontrolün amacını, sıklığını ve onu gerçekleştirmekten sorumlu tarafı belirtmelidir.

Kontrolleri düzenlemelerle eşleştiren bir uyum uzmanısınız.
[Düzenlemenin Adı]'nın sağlanan metnine dayanarak, belirli bir dahili kontrol gerektiren 5-7 temel gereksinimi belirleyin.
Her gereksinim için, aşağıdakileri içeren bir madde işareti oluşturun:
*   **Gereksinim:** Düzenleyici gereksinimin kısa bir alıntısı veya özeti.
*   **Kontrol Hedefi:** Bu gereksinimi karşılamak için dahili bir kontrolün neyi başarması gerektiğini tek cümlelik bir açıklama.
**Düzenleme Metni:**
[DÜZENLEME METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Bir uyum politika yazıcısısınız. [Konu, örn. "Çalışan Sosyal Medya Hesaplarının Kabul Edilebilir Kullanımı"] hakkında yeni bir dahili politika taslağı hazırlayın.
Politika aşağıdaki bölümlerle yapılandırılmalıdır:
1.  **Amaç:** Bu politikanın neden var olduğu.
2.  **Kapsam:** Bu politikanın kimler için geçerli olduğu.
3.  **Politika Beyanı:** Temel kurallar ve ilkeler. Bunu açık alt bölümlere ayırın (örn. "Şirketi Temsil Etme", "Gizli Bilgiler", "Kişisel Sorumluluk").
4.  **Roller ve Sorumluluklar:** Çalışanlardan, yöneticilerden ve uyum departmanından ne beklendiği.
5.  **İhlaller:** Politikaya uymamanın sonuçları.
Ton profesyonel, net ve tüm çalışanların anlaması kolay olmalıdır. Toplam uzunluk yaklaşık 800-1000 kelime olmalıdır.

Şirketimizin çalışanları için eğitim materyalleri oluşturan bir öğretim tasarımcısısınız.
Size dahili [Politikanın Adı, örn. "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"] metnini sağlıyorum. Yoğun ve yasal bir dildir.
Göreviniz, temel kavramları basit, anlaşılması kolay bir SSS formatında yeniden yazmaktır. Tipik bir çalışanın sahip olabileceği 5-7 soru oluşturun ve politika metnine dayanarak net, doğrudan yanıtlar sağlayın.
Pratik, gerçek dünya senaryolarına odaklanın. Örneğin: "Potansiyel bir müşteri bana pahalı spor etkinliği biletleri teklif ederse ne yapmalıyım?"
**Politika Metni:**
[POLİTİKA METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Bir uyum analistisiniz. [Politikanın Adı, örn. "Veri Gizliliği Politikası"] politikamızın, [Yeni Düzenlemenin Adı, örn. "Teksas Eyaleti Veri Gizliliği ve Güvenliği Yasası"]'ndan kaynaklanan yeni gereksinimleri yansıtacak şekilde güncellenmesi gerekiyor.
Mevcut politikayı ve yeni düzenlemenin metnini sağlayacağım. Politikamızın değiştirilmesi gereken bölümlerini belirleyin ve yeni gereksinimleri içeren revize edilmiş bir dil önerin.
Çıktınızı bir dizi "BUL/DEĞİŞTİR" bloğu olarak sunun. Her önerilen değişiklik için:
*   **BUL:** Politikamızdan mevcut cümleyi veya paragrafı alıntılayın.
*   **DEĞİŞTİR:** Yeni, güncellenmiş metni sağlayın.
*   **NEDEN:** Değişikliğin yeni düzenlemeye dayanarak neden gerekli olduğunu kısaca açıklayın.
**Mevcut Politika:**
[POLİTİKA METNİNİ YAPIŞTIRIN]
**Yeni Düzenleme:**
[DÜZENLEME METNİNİ YAPIŞTIRIN]

Yıllık Davranış Kuralları eğitimi oluşturuyorsunuz. Şirketimiz [sektörünüz] sektöründedir.
Davranış Kurallarımızla ilgili etik bir ikilem sunan beş kısa, gerçekçi senaryo (her biri 100-150 kelime) oluşturun. Senaryoların bariz "doğru" cevapları olmamalı, ancak çalışanları eleştirel düşünmeye zorlamalıdır.
Aşağıdaki konuları kapsayın:
*   Çıkar çatışmaları
*   Hediyeler ve eğlence
*   Gizli bilgilerin işlenmesi
*   Medya ile konuşma
*   Şirket varlıklarının kullanımı
Her senaryo için, "Buradaki potansiyel riskler nelerdir?" veya "[karakter adı] bundan sonra ne yapmalı?" gibi bir tartışma sorusuyla bitirin.

Deneyimli bir BT denetçisisiniz. Şirketimiz, [Sistem veya Süreç, örn. "müşteri işe alım süreci"] denetimi için harici bir denetime hazırlanıyor. Denetim, [Çerçeve, örn. "Güvenlik ve Erişilebilirlik için SOC 2 Güven Hizmetleri Kriterleri"]'ne karşı yapılacaktır.
Bu kapsama dayanarak, bir denetçinin muhtemelen isteyeceği kapsamlı bir belge ve kanıt listesi oluşturun. Talepleri kategoriye göre gruplandırın (örn. "Politikalar ve Prosedürler", "Kullanıcı Erişim İncelemeleri", "Değişiklik Yönetimi", "Sistem Yapılandırması").
Bu liste, ekibimiz tarafından belgeleri önceden toplamak için dahili olarak kullanılacaktır.

Bir uyum testi analistisiniz. Belirli bir dahili kontrol için bir test tasarlamam gerekiyor.
*   **Kontrol Kimliği:** ABC-123
*   **Kontrol Açıklaması:** [Tam kontrol açıklamasını yapıştırın, örn. "En az ayrıcalık ilkesini sağlamak için, üretim veritabanına kullanıcı erişimi veri sahibi tarafından üç ayda bir incelenir. Artık gerekli olmayan tüm erişimler 5 iş günü içinde iptal edilir."]
*   **Test Yöntemi:** [örn. "Kayıtların İncelenmesi"]
Aşağıdaki bölümleri içeren resmi bir test senaryosu taslağı hazırlayın:
1.  **Test Amacı:** Bu testin neyi doğrulamayı amaçladığı.
2.  **Test Popülasyonu:** Örneklemeye tabi tutulacak veri kümesi (örn. "Son 12 aydaki tüm kullanıcı erişim inceleme raporları").
3.  **Örnek Seçimi:** Örneklemin nasıl seçileceği (örn. "En son 2 üç aylık incelemeyi seçin").
4.  **Test Adımları:** Test edicinin gerçekleştirmesi gereken belirli eylemlerin numaralandırılmış bir listesi (örn. "1. 2026'nın 2. ve 3. çeyreklerine ait kullanıcı erişim inceleme raporlarını edinin. 2. Her rapor için, veri sahibinin imzasını ve tarihini doğrulayın. 3. Not edilen tüm erişim iptali talepleri için, ilgili BT hizmet biletini edinin ve iptalin 5 iş günü içinde tamamlandığını doğrulayın.").
5.  **Beklenen Sonuç:** Başarılı bir test için kriterler.

Üst düzey yöneticiler için bir özet hazırlayan bir uyum direktörüsünüz. Size yakın tarihli bir dahili denetim raporunun yönetici özeti bölümünü sağlıyorum.
Göreviniz, sağlanan metni kısa, 3 maddelik bir özete damıtmaktır. Her madde işareti bir ana temayı veya bulguyu temsil etmelidir. Teknik detaylara değil, iş etkisine ve gerekli eylemlere odaklanın. Güçlü, doğrudan bir dil kullanın.
**Denetim Raporu Özeti:**
[DENETİM BULGUSU METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Firmamızın [Süreç, örn. "AML işlem izleme programı"] denetimini yapmaya hazırlanan harici bir düzenleyicisiniz.
Firmamız bir [firma türü, örn. "dijital banka"]'dır. Programımız, şüpheli faaliyetleri işaretlemek için [Tedarikçi Adı]'ndan yapay zeka tabanlı bir sistem kullanır ve bu daha sonra insan analistleri tarafından incelenir.
Denetim sırasında AML Uyum Başkanı'na soracağınız 10-15 zorlayıcı sorudan oluşan bir liste oluşturun. Sorular, programın yönetişimi, model risk yönetimi, analist eğitimi ve raporlamasındaki potansiyel zayıflıkları araştırmalıdır.

Dahili soruşturma biriminin başkanısınız. Bir soruşturma planı için genel, yeniden kullanılabilir bir şablon oluşturun.
Şablon, açık başlıklar ve araştırmacıya hangi bilgileri dolduracağını belirten yer tutucu metin içeren bir markdown belgesi olmalıdır. Aşağıdaki bölümleri dahil edin:
*   Vaka Adı ve Numarası
*   İddia Özeti
*   Soruşturma Kapsamı (Neyi araştıracağız ve neyi araştırmayacağız)
*   Görüşülecek Kilit Kişiler
*   Toplanacak Kilit Belgeler/Veriler
*   Önerilen Zaman Çizelgesi
*   İletişim Planı (Kimler ne zaman bilgilendirilecek)
*   Yasal/Ayrıcalık Hususları

Kıdemli bir uyum araştırmacısısınız. Aşağıdaki anonimleştirilmiş gerçekler özetine dayanarak, resmi bir nihai soruşturma raporu yapılandırın.
Yeni bilgi oluşturmayın. Göreviniz, sağlanan gerçekleri mantıklı bir rapor yapısına göre düzenlemektir. Başlıkları ve alt başlıkları oluşturun ve ilgili gerçekleri her birinin altına yerleştirin.
Yapı şöyle olmalıdır:
1.  **Yönetici Özeti:** (Yazılacak bir özet için yer tutucu)
2.  **Arka Plan:** İlk iddia.
3.  **Soruşturma Adımları:** Yapılanların özeti (mülakatlar, veri analizi).
4.  **Gerçek Bulguları:** Belirlenmiş gerçeklerin numaralandırılmış bir listesi.
5.  **Analiz ve Sonuç:** Gerçekleri ilgili şirket politikasına göre analiz eden bir bölüm.
6.  **Tavsiyeler:** (Tavsiyeler için yer tutucu)
**Anonimleştirilmiş Gerçekler Özeti:**
[VAKA GERÇEKLERİNİN TAMAMEN ANONİMİZE EDİLMİŞ VE TEMİZLENMİŞ ÖZETİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Baş Uyum Görevlisisiniz. Yönetim kurulunun Denetim ve Risk Komitesi'ne yapacağınız üç aylık güncelleme için konuşma noktalarını taslağı hazırlayın.
Kısa, anlatısal bir güncelleme oluşturmak için aşağıdaki (anonimleştirilmiş) metrikleri kullanın. Ton objektif ve veriye dayalı olmalıdır. Hem olumlu eğilimleri hem de endişe alanlarını vurgulayın.
*   **Verilen Politika İstisnaları:** [Sayı ve geçen çeyreğe göre eğilim]
*   **Gecikmiş Çalışan Eğitimi:** [Yüzde ve geçen çeyreğe göre eğilim]
*   **İhbar Hattı Raporları:** [Sayı, kategoriye göre ayrılmış]
*   **Soruşturmaları Kapatma Süresi:** [Gün cinsinden ortalama ve geçen çeyreğe göre eğilim]
*   **Önemli Denetim Bulguları (Yüksek Risk):** [Sayı]
Güncellemeyi üç bölüme ayırın:
1.  Uyum programının genel sağlığı.
2.  Temel metrik vurguları ve neyi gösterdikleri.
3.  Gelecek çeyrek için odak alanları.

Geçtiğimiz yıl çalışan etik ihbar hattımızdan gelen anonim verileri inceleyen bir uyum analistisiniz.
Size rapor kategorilerinin bir listesini ve her birindeki rapor sayısını sağlıyorum. Göreviniz, bu verilere dayanarak en iyi 3 temayı veya endişe alanını belirlemektir. Ardından, her tema için bir proaktif uyum eylemi önerin.
Örneğin, en önemli tema "Çıkar Çatışmaları" ise, proaktif bir eylem "Satış ekibi için hediye ve eğlence politikaları hakkında hedeflenmiş bir eğitim kampanyası başlatmak" olabilir.
**İhbar Hattı Verileri:**
*   Taciz ve Ayrımcılık: [Sayı]
*   Çıkar Çatışmaları: [Sayı]
*   Zorbalık/Uygunsuz Davranış: [Sayı]
*   Muhasebe/Finansal Düzensizlikler: [Sayı]
*   Veri Gizliliği Endişeleri: [Sayı]
*   Güvenlik İhlalleri: [Sayı]
Analizinizi, her madde işaretinin Temayı ve Önerilen Eylemi içerdiği üç madde işareti olarak sunun.

Potansiyel yeni bir yapay zeka tedarikçisi üzerinde durum tespiti yapan bir uyum görevlisisiniz. Tedarikçi, [hizmeti açıklayın, örn. "müşteri hesap sorgularını ele alacak bir müşteri hizmetleri sohbet robotu"] sağlar.
Bu tedarikçiye gönderilecek 10-15 spesifik durum tespiti sorusundan oluşan bir liste oluşturun. Sorular uyum, güvenlik ve veri yönetişimi risklerine odaklanmalıdır.
Aşağıdaki konular hakkında sorular ekleyin:
*   Veri işleme ve şifreleme (aktarımda ve beklemede).
*   Şirketimizin verilerinin modellerini eğitmek için kullanılıp kullanılmayacağı.
*   Tedarikçinin GDPR veya CCPA gibi düzenlemelere kendi uyumu.
*   Veri ihlallerini yönetme ve açıklama süreçleri.
*   Model yönetişimi ve yanlılık azaltma stratejileri.
*   Yapay zeka müşterileri etkileyen kararlar veriyorsa açıklanabilirlik mantığı.

SAR anlatısı taslağı hazırlayan deneyimli bir AML araştırmacısısınız. Size bir konunun faaliyetleri hakkında tamamen anonimleştirilmiş, yapılandırılmış gerçekler kümesi sağlıyorum.
Göreviniz, bu gerçekleri SAR formunun V. Bölümü için net, kronolojik ve ikna edici bir anlatıya dönüştürmektir. Anlatı üçüncü şahıs ağzından yazılmalı ve gerçekleri objektif olarak belirtmelidir.
Şüpheli faaliyetin doğasını özetleyen bir giriş cümlesiyle başlayın. Ardından, faaliyeti kronolojik olarak detaylandırın. Faaliyetin neden şüpheli kabul edildiğini açıklayan bir sonuç cümlesiyle bitirin.
**Anonimleştirilmiş Gerçekler:**
*   Konu: [örn. Kurumsal varlık C-1, kuruldu 2024]
*   Faaliyet Dönemi: [örn. Ocak-Mart 2026]
*   Gerçek 1: [örn. C-1, 10 farklı yargı bölgesinden 15 gelen havale aldı, hepsi 10.000 doların hemen altında yuvarlak dolar tutarlarındaydı.]
*   Gerçek 2: [örn. Tüm havalelerin belirtilen amacı 'danışmanlık hizmetleri' idi, ancak C-1'in halka açık bir web sitesi veya ticari varlığı yok.]
*   Gerçek 3: [örn. Alındıktan sonraki 48 saat içinde, tüm fonlar yüksek finansal suç riskiyle bilinen X Yargı Bölgesi'ndeki tek bir hesaba havale edildi.]
*   Gerçek 4: [örn. Olumsuz haber araması, C-1'in sahibinin daha önce bir paravan şirket şemasıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.]
[TAMAMEN TEMİZLENMİŞ GERÇEKLERİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

UDAAP (Haksız, Aldatıcı veya Kötüye Kullanıcı Eylemler veya Uygulamalar) ve diğer tüketici koruma kuralları konusunda uzmanlığa sahip bir uyum görevlisisiniz.
Yeni bir finansal ürün için taslak pazarlama metni sağlıyorum. Göreviniz, bu metni incelemek ve aldatıcı veya haksız olarak kabul edilme riski yüksek olabilecek kelimeleri, ifadeleri veya iddiaları belirlemektir.
Bulduğunuz her sorun için, sorunlu ifadeyi alıntılayın ve 1-2 cümlede neden riskli olduğunu açıklayın.
**Pazarlama Metni:**
[TASLAK PAZARLAMA METNİNİ BURAYA YAPIŞTIRIN]

Bir uyum yazıcısısınız. Siber güvenlik ekibimizden bir konu uzmanı, yeni Veri Sınıflandırma Politikamız için aşağıdaki teknik açıklamayı sağlamıştır.
Göreviniz, teknik olmayan bir çalışanın anlayabileceği sade bir Türkçe ile yeniden yazmaktır.
**Teknik Metin:**
"[örn. Tüm PII ve MNPI verileri beklemede AES-256 bit şifreleme kullanılarak şifrelenmelidir. Aktarımdaki veriler TLS 1.3 veya daha yüksek bir sürüm aracılığıyla korunmalıdır. Erişim, SAML 2.0 kullanılarak federasyon kimlik sağlayıcımız aracılığıyla kimliği doğrulanmış RBAC aracılığıyla kontrol edilir.]"
Bu metnin "Sade Türkçe Versiyonu"nu oluşturun.

Kıdemli bir yaptırım uyum analistisiniz. Potansiyel bir OFAC yaptırım eşleşmesini sonuçlandırırken genç analistlerin kullanması için bir kontrol listesi oluşturun.
Kontrol listesi, analistin bir uyarıyı temizlemeden veya yükseltmeden önce yanıtlaması gereken bir dizi soru olmalıdır. Bu, onların muhakemelerini belgelemelerini sağlamalıdır.
Aşağıdaki gibi soruları dahil edin:
*   Ad tam olarak eşleşiyor mu, yoksa yaklaşık bir eşleşme mi? Eşleşme yüzdesi nedir?
*   Diğer tanımlayıcılar (Doğum Tarihi, Uyruk, Pasaport Numarası) mevcut mu ve eşleşiyor mu?
*   İşlemin bağlamını incelediniz mi? Yaptırım uygulanan bir yargı bölgesini veya kuruluşu içeriyor mu?
*   Tedarikçi verilerinden kaynaklanan yanlış pozitifleri elemek için ad eşleşmesinin kaynağını resmi OFAC SDN listesiyle kontrol ettiniz mi?
*   Nihai sonucunuz nedir (Belirgin Eşleşme veya Yanlış Pozitif)?
*   Sonucunuzun iş gerekçesi nedir?